BOS, çevrimiçi kumar işletmecileri için kapsamlı bir AML kontrol listesi sundu
- Kontrol listesi, uyum, risk yönetimi ve müşteri dikkatle inceleme (CDD) konularında pratik yönergeler sağlıyor
- BOS, kumar işletmecileri ve Finansal Polis arasında iş birliği için bir görev gücü öneriyor
İsveç Çevrimiçi Kumar Ticaret Derneği (BOS), kumar endüstrisinde kara para aklama ile mücadele çabalarını güçlendirmek için iki yeni girişim başlattığını duyurdu.
Bu önlemler, sektördeki uyum ve iş birliğini artırmayı, kumar işletmecilerini en iyi uygulamalar ve düzenleyici gerekliliklerle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.
İlk girişim, bir Kara Para Aklama (AML) kontrol listesi. Bu kılavuz, İsveç’te faaliyet gösteren çevrimiçi kumar şirketlerinin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmek için önerilen prosedürleri ana hatlarıyla belirtiyor.
Kontrol listesi, risk değerlendirmelerinin yapılması, müşteri dikkatle inceleme (CDD) süreçlerinin uygulanması, uygun kayıt tutma ve ihbar kanallarının kurulması gibi konularda rehberlik sunuyor.
Ayrıca, personel eğitiminin önemi ve İsveç ile AB düzenlemelerine uyum, özellikle de yaklaşan AML yasaları vurgulanıyor.
İkinci olarak, BOS, Advisense danışmanlık firması ile iş birliği yaparak, İsveç kumar piyasasında kara para aklama riskleri hakkında bir rapor hazırladı.
BOS üye şirketlerinden alınan geri bildirimlere dayanan rapor, kumar sektöründeki AML uygulamalarını geliştirmeye yönelik somut öneriler sunuyor.
Bir anahtar öneri, banka sektöründeki modellere ilham alınarak, kumar işletmecileri ile Finansal Polis arasında daha yakın bir iş birliği için İsveç Kara Para Aklama İstihbarat Görev Gücü kurulmasıdır.
Gelişmeleri yorumlayan BOS Genel Sekreteri Gustaf Hoffstedt, şu ifadelerde bulundu: “Bugün kara para aklama sorununa kapsamlı bir yaklaşım getiriyoruz. Amacımız, kumar endüstrisinde kara para aklamaya karşı yapılan çalışmaları nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi görünür kılmaktır.
“Raporumuzu ve kontrol listesini tamamen açık bir şekilde sunuyoruz, böylece BOS üyesi olmayan bir kumar şirketi bile bu materyalleri kullanabilir, isterlerse. Bu durumdan hepimiz kazançlı çıkarız.”
