Öne Çıkan Noktalar:
- Videoslots, kara para aklama düzenlemeleri ihlallerinden suçlu bulundu ancak sistematik ihlallerin yetersiz kanıtlarla kanıtlanması nedeniyle daha yüksek bir ceza almadı.
- İsveç İdari Mahkemesi, temyiz başvurusu sonrasında ceza ücretini 9 milyon SEK’den 4 milyon SEK’ye düşürdü.
- Mahkeme, ciddi ihlalleri onayladı ancak sistematik suistimaller iddiasını reddetti.
İsveç İdari Mahkemesi, Videoslots’a karşı verilen kararda, ülkenin Kara Para Aklama Yönetmeliklerinin ihlallerini doğruladı.
İhlaller, yetersiz müşteri araştırması ve belgelerin ve bilgilerin düzgün bir şekilde saklanamamasıyla ilgiliydi ve bu durum, İsveç Kumar Otoritesi’nin müdahalesine yol açtı.
Başlangıçta, Kumar Denetleme Kurumu, Videoslots’a 9 milyon SEK (829.000 dolar) tutarında bir uyarı ve ceza kesmişti. Ancak, temyiz başvurusu sonrasında mahkeme ceza ücretini 4 milyon SEK’ye düşürdü.
Mahkeme, denetim kurumu tarafından yapılan tespitlerin ciddi olduğunu kabul ederken, bu ihlallerin sistematik olduğu veya daha yüksek bir cezayı hak ettiği konusunda yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi.
Mahkemenin kararı, Kumar Denetleme Kurumu’nun müdahalesinin geçerliliğini kabul etmekle birlikte, son cezada orantılılık ilkesine vurgu yaptı. Mahkeme, ihlallerin önemli olmasına rağmen, başlangıçta belirlenen üst düzey cezanın gerekçesiz olduğuna karar verdi.
Bu karar, İsveç makamlarının kumar sektöründe kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını engellemeye yönelik düzenlemelere uyumu sağlama çabalarının bir parçası olarak alınmıştır.
Örneğin, bu yılın başlarında, İsveç Kumar Otoritesi, yasa dışı çevrimiçi kumara karşı mücadelelerini yoğunlaştırdığını açıklamıştı.
Bu taahhüdün merkezinde, İsveç’teki yasa dışı çevrimiçi kumar ile ilgili bir durumsal analiz geliştirilmesi yer alıyor. Ocak 2025’e kadar tamamlanması planlanan bu analiz, mevcut durumu detaylı bir şekilde incelemeyi ve mevcut yasaları aşmak için kullanılan yöntemleri ve ana aktörleri tanımlamayı amaçlıyor.
